Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, bir lojistik şirketi sahibi ve yakınlarının banka hesapları üzerinde yapılan incelemede yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin izinin kaybettirilmesi amacıyla kripto para hesaplarına ait soğuk cüzdanların kullanıldığı belirlendi.
Zanlıların, İran, Irak ve Dubai’nin yanı sıra Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu üzerinden “hawala” sistemiyle kayıtsız para transferi yaptıkları, bu yöntemle yaklaşık 3 milyar 700 milyon liranın yurt dışındaki şirketlere aktarıldığı ortaya çıkarıldı.
801 kişinin hesapları incelendi
Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynayanların para gönderdiği 801 kişinin hesap hareketleri detaylı biçimde incelendi. İncelemelerde dikkat çeken bir bulguya ulaşıldı:
Hakemlerin hesaplarına 1 milyon 300 bin lira giriş
4 klasman hakeminin yönettikleri maçlara yakın tarihlerde, haklarında yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından soruşturma yürütülen şüphelilerden toplam 1 milyon 300 bin lira para aldığı belirlendi.
Ayrıca bu hakemlerin 2020-2025 yıllarını kapsayan dönemde 85 milyon 919 bin 678 liralık işlem hacmine sahip oldukları tespit edildi. Hakemler hakkında “Görevi Kötüye Kullanma” ve “6222 Sayılı Yasaya Muhalefet” kapsamında soruşturma başlatıldı.
Milyonlarca lira ve kıymetli madenlere el konuldu
Mersin merkezli 9 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 hakem dahil 36 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda soruşturmaya konu şirketlerin ve şirket sahiplerinin mal varlıklarına el konulurken; yapılan aramalarda:
1 milyon 441 bin avro, 630 bin dolar, 5 milyon 183 bin lira, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş, kripto paralara ait soğuk cüzdanlar ele geçirildi.
Savcılıktan yapılan açıklamada soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
