Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Ahbap Derneği’nin tüm mal varlığının yönetimi amacıyla üç kişiyi kayyım olarak görevlendirdi.
Karar doğrultusunda Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, derneğe ait taşınmazlar, araçlar, banka hesaplarındaki nakdi varlıklar ve diğer tüm mal varlığı değerlerinin idare ve yönetiminden sorumlu olacak.
Fesih süreci başlatıldı
Hakimliğin kararında, derneğin kurucusu Haluk Levent ile bazı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin tutuklu bulunduğu belirtildi. Ayrıca bazı kişilerin mal varlıkları hakkında tedbir kararı bulunduğu, derneğin hesapları ve mal varlıklarına yönelik incelemelerin sürdüğü kaydedildi. Kararda, Ahbap Derneği’nin fesih sürecinin de başlatıldığı ifade edildi.
Soruşturma hakkında
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.
Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, zanlıların mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı.
