İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Ahbaplar suç örgütü” soruşturması kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, soruşturma dosyasında elde edilen deliller doğrultusunda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında dört ayrı başlıkta soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Konut ve konteyner alımları inceleniyor
Soruşturmanın bir bölümünün, Ahbap Derneğinin 2023 yılında konut yapımı amacıyla anlaşma sağladığı ve bağışlardan önemli miktarda para aktardığı halde taahhüt edilen konutları tamamlamadığı değerlendirilen şirketlerin yetkililerine yönelik olduğu bildirildi.
Pegas Global AŞ'den dernek adına konteyner satın alınmasına ilişkin işlemlerin de incelendiği, Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü Deniz Şimşek hakkında satın alma, ödeme ve tedarik süreçlerindeki rolü nedeniyle işlem başlatıldığı aktarıldı.
Yeliz Kaya'ya devredilen taşınmazlar da soruşturmada
Soruşturmanın bir diğer başlığını Yeliz Kaya'ya devredilen taşınmazlar oluşturdu. Başsavcılık açıklamasında, bazı şirket ve kişiler tarafından Kaya'ya sıralı şekilde çok sayıda taşınmaz devredildiği belirtildi.
Başaran Holding AŞ tarafından 22, Power İnşaat AŞ tarafından 10, Koçsu Yapı AŞ tarafından 17 ve Orhan İnan tarafından 10 taşınmazın Yeliz Kaya'ya devredildiğinin tespit edildiği kaydedildi. Bu kapsamda Başaran Holding AŞ sahibi Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.
Dernek çekleri ve mali ilişkiler inceleniyor
Soruşturmanın bir diğer bölümünde Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçlerinin incelendiği belirtildi. Bu kapsamda çeklerin son cirantası olduğu belirlenen Sibel Kaya ile Muhammed Ali Yılmaz hakkında işlem başlatıldığı aktarıldı. Haluk Levent ile arasındaki mali ve ticari ilişkinin şüpheli nitelikte olduğu değerlendirilen Ali Demirhan hakkında da işlem yapıldığı bildirildi.
Operasyon kapsamında haklarında işlem başlatılan 13 şüphelinin isimleri şöyle sıralandı: Ayhan Demir, Nejdet Kuy, Murat Yaren, Ayhan Çevik, Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç, Orhan İnan, Sibel Kaya, Muhammed Ali Yılmaz, Ali Demirhan ve Deniz Şimşek.
5 ünlü isim ifadeye çağrıldı
Öte yandan, “Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı” iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı.
Daha önce ifadeye çağrılan Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Fatih Altaylı ve Feyza Altun ise İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade vermişti.
28 şüpheli tutuklanmıştı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında çalışma başlatılmıştı.
MASAK raporları, hesap hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları kapsamında şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri ve aralarındaki yüksek miktarlı para transferlerinin yanı sıra çeşitli tapu devir işlemleri tespit edildiği belirtilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden, aralarında Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 kişi tutuklanmıştı. Dernek ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına da el konulmuştu.
