Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla hayata geçirilen yeni yönetmelik, değerli varlık taşımacılığı yapan firmaları doğrudan denetim mekanizmasına dahil etti. 5188 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren ve para, döviz, altın gibi varlıkların transferini sağlayan şirketler, artık suçla mücadele sisteminde "yükümlü" sıfatıyla yer alacak. Bu düzenleme; kuryeler veya zırhlı araçlar aracılığıyla hizmet veren firmaların yanı sıra onların şube, acente ve temsilcilerini de kapsıyor.
Kimlik doğrulama ve tespit zorunluluğu
Yönetmelik uyarınca, bu şirketler sadece taşıma hizmeti vermekle kalmayıp, hizmet sundukları kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğundan da sorumlu olacaklar. Şüpheli durumlarda, işlem tutarına bakılmaksızın müşterinin ve varsa onun adına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek yasal bir zorunluluk haline getirildi.
Gerçek faydalanıcı ortaya çıkarılacak
Kara paranın takibini kolaylaştırmayı hedefleyen yeni kurallara göre, güvenlik şirketleri işlemin "gerçek faydalanıcısını" ortaya çıkarmak adına gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlü olacak. Müşteri bilgilerinin yeterliliği konusunda şüphe oluşması durumunda, firmaların bu durumu ilgili devlet birimlerine raporlaması, suç gelirlerinin sistem içinde aklanmasını engellemede kritik bir rol oynayacak.
