Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasayı karşılıksız çeklerle dolandıran bir suç şebekesini çökertti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, şüphelilerin oldukça profesyonel bir yöntem izlediğini ortaya çıkardı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, dolandırıcıların yurttaşların bilgisi dışında kimlik bilgilerini kullanarak 12 farklı "fason" şirket kurdukları belirlendi.
Findeks puanıyla güven oyunu
Şüphelilerin, kurdukları bu hayali şirketlerin hesaplarına yüksek miktarlarda para giriş-çıkışı yaparak ticari hacmi geniş gösterdikleri tespit edildi. Bu yöntemle şirketlerin Findeks ve kredi notlarını yükselten şebeke üyeleri, bankalardan kolayca çek koçanı almayı başardı. Güvenilir bir ticari profil imajı çizen dolandırıcılar, bu çekleri kullanarak piyasadan yüklü miktarda mal ve ürün temin etti.
9 yurttaş 20 milyon lira dolandırıldı
Dolandırıcılık zinciri, mağdurların ellerindeki çeklerin vadesi geldiğinde bankaya gitmesiyle ortaya çıktı. Bankadan "karşılıksız" yanıtını alan 9 yurttaşın şikâyeti üzerine harekete geçen Ankara polisi, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon kapsamında ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte belge ve dijital materyal ele geçirildi.
12 şüpheli cezaevine gönderildi
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 12'si, "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmî Belgede Sahtecilik" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet yetkilileri, yurttaşları ticari ilişkilerde çek kabul ederken şirketlerin geçmişini ve yetki belgelerini dikkatle sorgulamaları konusunda uyardı.
