Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden sahte fatura ve hayali ihracat yoluyla vergi kaçırıldığı iddiasına yönelik İstanbul merkezli geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İstanbul Jandarma Komutanlığı, MASAK, Vergi Denetim Kurulu ve ilgili kurumların ortak çalışmasıyla örgütlü bir yapının tespit edildiği bildirildi.
Soruşturmada, yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı üzerinden doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte faturalar ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı öne sürüldü.
İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde’de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyım atandı ve 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Şüphelilerin Kaçakçılık Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Petrol Piyasası Kanunu’na muhalefet, dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarına karıştığı iddia edildi.
Soruşturma kapsamında örgüt elebaşı ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin gözaltına alındığı, dosyanın iki ayrı soruşturmanın birleştirilmesiyle genişletildiği öğrenildi.
