İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında sunucu Ece Üner, gazeteci Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve oyuncu-sunucu Öykü Serter ifadeye çağrıldı.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli daha önce tutuklanmıştı.
Operasyonda 54 kişi gözaltına alınmıştı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik çalışma yürüttü.
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında, bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarıldığı ve kısa süre içinde çok sayıda tapu devir işlemi yapıldığı iddia edildi.
Yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan 54 şüpheliden, aralarında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 kişi tutuklanırken, dernek ile bazı şüphelilere ait mal varlıklarına da el konuldu.
