İstanbul’da faaliyet gösteren Danimarka menşeli bir ambalaj şirketine yönelik büyük çaplı dolandırıcılık soruşturmasında 3 kişi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında şirketin yaklaşık 211 milyon lira zarara uğratıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, şirketin finans direktörünün bir çalışan aracılığıyla paravan şirket kurduğu, bu şirket üzerinden ana şirkete danışmanlık hizmeti verilmiş gibi gösterildiği ve paravan şirket hisselerinin büyük bölümünün daha sonra şüpheli üzerine geçirildiği tespit edildi.
Soruşturmada ayrıca, durumu fark eden bir muhasebe çalışanının şikâyet etmemesi için aylık 200 bin lira maaşa bağlandığı, bu kişinin şirkette ayrıca maaşlı olarak çalıştığı da belirlendi.
Polis ekipleri, şüphelilerin 2024 yılından bu yana 211 milyon lirayı aşan para akışıyla haksız kazanç sağladığını, bu paranın bir kısmıyla yeni kurulan şirketin vergi borçlarının ödendiğini ortaya çıkardı.
Bakırköy, Beylikdüzü ve Başakşehir’de düzenlenen operasyonlarda 2’si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
